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像炒股票一样炒邮票赚钱?7人团伙诈骗数百人涉案1.7亿元
  2021年5月14日 18:55

  通过宣传虚假邮币卡投资信息,7人利用投资者亏损赚取利益,涉案金额1.7亿余元,数百人被骗。

  5月13日,澎湃新闻记者从上海市黄浦区人民检察院获悉,经该院对被告人李某轩、张某等人以涉嫌诈骗罪提起公诉,近日,黄浦区人民法院分别判处7名被告人十四年至三年六个月有期徒刑,并处罚金。

  受害人“搜索关键词”成目标

  2016年,周女士听朋友聊起邮币卡投资,她颇感兴趣,便上网搜索“投资邮币卡”,没多久收到了某投资管理公司业务员的电话。电话里,业务员向她推荐了某大宗交易市场邮币卡投资项目。业务员介绍:“邮币卡”交易方式简单,和股票一模一样,并且盘子小,易赚钱。在业务员煽动下,周女士心动了,让儿子赵某参与操作。

  很快,赵某根据该投资管理公司客服人员的指导,在某大宗交易市场软件注册了资金账户。刚开始,赵某出于谨慎只投入1万元,没多久就赚了1000多元,至此赵某开始大胆投入,陆续投入了10万元。同时,赵某加入该公司的邮票投资分析直播间,与上百人一起学习“炒作”邮币卡。

  犯罪团伙分工示意图 黄浦区检察院 图

  直至2017年,多名被害人至黄浦公安分局报案,称经某投资管理公司推荐,在河北某大宗交易平台上投资邮币卡,几个月内蒙受巨额损失,本案案发。

  幕后“黑手”操纵市场

  原来,2015年至2016年底,以李某轩为首的犯罪团伙通过控制五家公司,成为某公司邮币卡交易中心的经济会员单位。该团伙利用互联网搜索网站发布邮币卡投资消息,获取意向客户的联系方式后,由团队业务员与客户取得联系,以电话沟通,免费观看邮票投资直播分析等方式,诱使客户通过经济会员单位在邮币卡交易中心开户入金。

  等被害人开户入金,被告人李某轩、张某指令操盘手以对倒交易等方式进行自买自卖,制造虚假的市场成交价格、成交量和邮票交易活跃度,控制、影响邮票价格涨跌及走势。讲师团队和客户团队业务员配合,骗取客户信任,使客户高价买入,操盘手反向高抛低买,赚取客户亏损。

  这一犯罪团伙分工明确:李某轩、张某是董事长和法定代表人,共同出资成立公司,并以各自父母、下属和张某本人名义注册21个免佣特定交易账户用于操控市场;被告人吴某作为涉案公司总经理,负责公司行政、财务和人事等日常管理活动;被告人周某作为操盘团队负责人,被告人朱某等作为操盘手,负责使用上述特定账户自买自卖,制造虚假市场成交价格和成交量,控制邮票价格走势,致使客户高价位购入邮票,再根据李某轩、张某指令反向高抛低买。

  黄浦区检察院表示,此案是该院办理的大宗邮币卡诈骗串案中的主要案件。被告人李某轩、张某等人,以非法占有为目的,利用网络平台对外发布邮币卡投资的虚假宣传信息,利用投资者亏损赚取利益,骗取他人财物,涉案金额高达人民币1.7亿余元,涉及全国各地被害人数百名。

  为高效办理该起复杂的涉众型诈骗案件,黄浦区检察院深入排摸团伙分工,追捕到案涉案公司总经理、操盘团队负责人及操盘手共3人,团伙成员均被判处3年以上有期徒刑。

 
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